Академия PwC С нами вы достигнете большего!
Курсы/Противодействие мошенничеству

Противодействие мошенничеству

К семинарам раздела "Корпоративное управление"

«Экономические преступления продолжают оставаться существенной проблемой для организаций любого масштаба во всех странах и практически в каждом секторе экономики. 60% организаций в Российской Федерации в той или иной форме столкнулись с проявлениями экономической преступности в течение последних 12 месяцев». 

Всемирный обзор экономических преступлений, PwC, 2014

Продолжительность: 18 академических / CPD часов (2 дня)

Семинар поможет решить практические задачи

  • Рассмотреть основные причины мошенничества, его виды и типовые схемы
  • Получить представление о методах выявления и расследования мошеннических действий
  • Научиться распознавать индикаторы мошенничества
  • Получить навыки разработки мер по предотвращению мошенничества

Целевая аудитория

Специалисты по внутреннему контролю, внутренние аудиторы, специалисты контрольно-ревизионных управлений, руководители высшего и среднего звена, владельцы бизнес-процессов, собственники компаний.

Почему Академия PwC

  • Передовая практика предотвращения, выявления и расследования мошеннических действий с учетом российской специфики
  • Специально разработанные учебные материалы и практические задания
  • Интерактивность, дискуссии и работа в мини-группах
  • Привлечение специалистов Отдела по расследованию мошеннических действий PwC.

Основные темы семинара

  1. Определение мошенничества
    • Российское и международное законодательство
    • Классификация видов мошенничества
  2. Изучение причин мошенничества
    • Результаты исследований о причинах мошенничества
    • «Треугольник мошенничества»
    • Типовой портрет мошенника
  3. Анализ и управление рисками мошенничества
  4. Предотвращение мошенничества
    • Построение системы внутреннего контроля
    • Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне
  5. Выявление мошенничества
    • Индикаторы мошенничества
    • Методы выявления
  6. Типовые схемы мошенничества
    • Присвоение активов (деньги, ТМЦ)
    • Коррупция (откаты, конфликт интересов)
    • Мошенничество с отчетностью
  7. Проведение расследования
    • Цели и задачи расследования
    • Управление процессом расследования мошенничества
    • Сбор доказательств
    • Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности)
    • IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества
  8. Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения

Семинар может быть проведен в корпоративном формате. В соответствии с пожеланиями Заказчика программа может быть изменена и дополнена.


Расписание и стоимость

Продолжительность: 2 дня, 18 академических часов/CPD-часов

Время: 9:30 – 17:45, 2 перерыва на кофе и перерыв на обед

Стоимость: 42 000 руб., облагается НДС, действует система скидок для юридических лиц: при одновременной регистрации двух участников от одной компании – 5%, трех – 10%


Офис в Москве: м. Белорусская, ул. Бутырский Вал, 10. На карте

Описание и фотографии учебного центра.